本文标题银之杰：第二届董事会第十二次会议决议公告，作者：知世，本文有773个文字，大小约为4KB，预计阅读时间2分钟，请您欣赏。知世金融网众多优秀文章，如果想要浏览更多相关文章，请使用网站导航的搜索进行搜索。本站虽然不乏优秀之作，但仅作为投资者学习参考。

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2012-034



深圳市银之杰科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

1. 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二

次会议通知于 2012 年 10 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经

电话确认送达。

2.本次董事会会议于 2012 年 10 月 19 日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦

AB 座 10A 公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：委托出

席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。董事

张学君、独立董事单怀光、独立董事宋靖雁以通讯表决方式出席了本次董事会会议。

4.本次董事会会议由董事长陈向军主持，董事会秘书刘奕列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2012 年第三季

度报告全文及正文》。

公司《2012 年第三季度报告全文》及《2012 年第三季度报告正文》详见中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更 2012
年度审计机构的议案》。

经 2011 年度股东大会审议通过作为公司 2012 年度审计机构的深圳市鹏城会计

师事务所有限公司（以下简称“深圳鹏城”）已整体并入国富浩华会计师事务所（以

下简称“国富浩华”）， 深圳鹏城的专业团队和业务转入国富浩华，合并后主体资格

变更为国富浩华。经公司董事会审计委员会核查，国富浩华具备证券、期货相关业

务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2012

年度财务审计工作的要求。董事会同意将公司聘请的 2012 年度的审计机构由深圳鹏

城变更为国富浩华。

该议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2012

年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于近期在深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议室召开

2012 年第二次临时股东大会，具体股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1.经与会董事签字的董事会决议。



特此公告。




深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二�一二年十月十九日